Российские фирмы используют банки Чехии для вывода средств в офшоры

Либор Казда, директор специального аналитического подразделения министерства финансов Чехии, вчера заявил, выступая по местному телевидению, что некоторые российские фирмы выводят свои капиталы в офшоры через чешские банки.

Казда сообщает, что это многомиллионные трансакции. Через Чехию средства идут в Кипр или Гонконг. Его ведомство каждый год раскрывает все больше таких схем. Часто бизнесмены имеют вид на жительство в Чехии, но свой основной бизнес ведут в других странах, используя чешские банки для вывода денег. 

Ведомство Казды занимается борьбой с отмыванием «грязных денег» и финансовым терроризмом. В последние годы оно наладило сотрудничество с аналогичными структурами в России, но эффективной работе мешают разногласия в законодательстве обеих сторон. Поэтому в этом году Чехия намерена откорректировать свою законодательную базу.

Казда также отмечает, что в последние годы увеличились объемы использования в криминальных целях виртуальных валют, к примеру, биткоинов. 

По материалам РИА Новости.

23 Февраля 2015 11:10
Источник: 1RRE.ru

Комментировать

Расскажите, а что вы думаете об этом?

Отправить