В Москве обнаружили «подпольных банкиров»
МВД России сообщает, что в Москве группа «подпольных банкиров» занималась незаконным выводом средств в теневой сектор экономики. Так было переведено более 17-и млрд рублей, сообщают «РИА Новости». Три человека из этой группы уже задержаны.
Правоохранительные органы сообщают, что с 2012 года члены этой группы, не имея соответствующих лицензий, занимались выводом за рубеж денег, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Они также оказывали услуги по обналичиванию денег. С их помощью было выведено более 17-и млрд рублей.
За каждую такую сделку они получали 2,5-3,7% комиссии. На этом они заработали более 570 млн рублей.
Для вывода денег использовались подконтрольные страховые компании, на их счета переводили средства клиентов под видом страховых премий по фиктивным договорам страхования.
25 Июня 2015 12:10
Источник:
Комментировать
- 7:30 Баширов бьет тревогу: новый «Крокус» может грозить Белоруссии переворотом
- 11:25 Сапоньков угрожает: ‘Копьё Непутна’ против террористов, напавших на Казань
- 9:11 Казань под атакой: вражеские беспилотники наносят удары по городу
- 16:57 Пламя на священной земле: что произошло в Сергиевом Посаде?
- 1:05 Одесса встала на защиту: протест против военкомов и их ‘ежей
- 17:05 Почему Анкару заподозрили в дестабилизации ситуации в Сирии
- 16:18 Андрей Котов: арест и скандал вокруг гей-туров В голубые дали
- 15:37 Латвия начинает раскопки братских могил советских воинов: поиск памяти и истории
