Константин Игнатов организовал миллиардную аферу на криптовалюте OneCoin
В Америке, в аэропорту Лос-Анджелеса, 6 марта 2019 года арестован лидер и создатель криптовалюты OneCoin Константин Игнатов. По заявлению министерства юстиции США Игнатов арестован за создание сетевой пирамиды, связанной с его криптовалютой, которая является мошеннической.
Как заявили уполномоченные лица, жертвы аферы вложили в мошенническую валюту многомиллиардные инвестиции. Игнатову вменяют также то, что данные предоставленные им о криптовалюте были искажены.
Константин Игнатов арестован в США за мошенничество с OneCoin
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали три миллиона человек. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
После задержания Игнатов, который в настоящий момент является главой компании OneCoin Ltd, предстал перед судом и был арестован. В деле также фигурирует его сестра — Ружа Игнатова, которая является основателем OneCoin и остается на свободе.
Она обвиняется в мошенничестве с использованием средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Прокуратура заявила, что из-за схемы Игнатовых потерпевшие «инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту».
В ФБР подчеркивают, что криптовалюта OneCoin не имеет реальной ценности. Следователи считают, что из-за OneCoin Ltd, которая функционирует до сих пор, пострадали три миллиона человек по всему миру.
Как работала миллиардная афера OneCoin Константина Игнатова
Основная бизнес-модель OneCoin заключается в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажу пакетов.
По заявлению SDNY, «эта многоуровневая маркетинговая система (MLM) поспособствовала быстрому росту сети OneCoin. По заявлению самого проекта, его пользовательская база насчитывает более 3 млн, среди которых оказались лица проживающие или работающие в Южном округе Нью-Йорке.
Также SDNY настаивает, что Игнатов, его сестра Игнатова и другие представители проекта сообщали своим жертвам недостоверную информацию. К такой вводящей в заблуждение информации относятся заявления о том, что криптовалюта OneCoin майнится при помощи принадлежащих компании серверов, хотя в действительности никакого майнинга не ведется.
Также представители проекта заявляют, что в основе OneCoin лежит приватный блокчейн, однако проведенное расследование показало, что никакого блокчейна там также нет. Кроме того, подчеркивают в SDNY, Константин Игнатов делал ложные утверждения о том, что OneCoin готовится к проведению IPO, что, по мнению прокураторы, должно было «создать ажиотаж и привлечь дополнительные инвестиции от жертв».
По данным отчетов, полученных в ходе расследования, выручка компании в 2014–2016 годах составила 3,353 миллиарда евро, а прибыль — 2,23 млрд миллиарда евро.
Криптовалюта OneCoin признана мошеннической
OneCoin (One Coin Limited) — это платформа многоуровневого маркетинга, существующая с января 2015 года. OneCoin позиционирует себя как «безблокчейновую цифровую валюту, основанную на криптографии», и альтернативу биткоину.
Для реализации ванкойнов компания «One Coin Ltd» использовала сетевой маркетинг. По информации от компании, её основным бизнесом являлась продажа учебных материалов по биржевой торговле в виде видео-уроков, которые учат людей пользованию криптовалютой, поэтому юридически компания не имеет никаких финансовых обязательств перед участниками.
Менеджмент и руководство компании специально подчеркивали это в пресс-релизах, в которых указывалось, что ванкойны в «личном кабинете пользователя» — лишь способ научить людей работать с криптовалютой, не имеют за собой никакого реального обеспечения и не являются финансовыми обязательствами какого-либо юридического или физического лица перед кем-либо.
Бесплатный ознакомительный пакет предоставляет общую информацию о OneCoin и электронную книгу «Думай и богатей». Учебные пакеты имеют 7 уровней с ценой от 110 до 118 000 евро.
На самом деле токен OneCoin никогда не существовал, однако этот факт не помешал компании провести фальшивое ICO и привлечь инвесторов из 10 стран. Пирамида была основана на многоуровневом маркетинге — вкладчики получали вознаграждение за покупку монет и привлечение новых пользователей.
По сути у OneCoin даже нет признаков криптовалюты: отсутствует одноранговая сеть, майнингом занимается исключительно One Coin Limited; операции доступны только через подконтрольные компании сайты. Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что «токены» OneCoin не обращаются ни на одной торговой площадке.
- 17:05 Россия вводит новый закон о майнинге: ключевые изменения и их последствия
- 1:15 Зачем нужен цифровой рубль: преимущества и перспективы внедрения
- 19:44 Обвал финансовых рынков: как это может привести к мировому экономическому кризису
- 13:32 Анализ финансового эксперта: причины снижения курса биткоина
- 16:32 Криптоэквайринг от Bitbanker
- 11:42 Влияние слияния Ethereum на устойчивость криптовалют
- 5:10 Тяжелый, но крутой: 2023-й для Crypto был омрачен скандалами. Но, возможно, это был лучший год за всю историю криптовалюты
- 9:00 Золото подавай: драгметалл и биткоин взлетели в цене